贷款公司出了三只“搬仓鼠”，三个月骗取530余万元

来源：新民晚报　2023-08-12 13:40:31

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新民晚报讯（通讯员陈勇记者孙云）在近日夏季治安打击整治行动中，徐汇警方破获一起诈骗案，刑事拘留利用贷款企业管理审批漏洞诈骗公司及客户款项逾530万元的三名犯罪嫌疑人。

图说：贷款公司出了三只“搬仓鼠” 徐汇警方供图

近日，市民陈先生来到虹梅派出所报案称，他是某二手汽车销售公司的负责人，为了方便自己公司的业务开展，与某贷款企业签订合作协议，由该企业负责本公司的车辆抵押、贷款购车等资金往来业务。近三个月来，公司在核对账目时发现该贷款企业发送的资金转入信息与银行方面的入账金额有较大出入。

接报后，派出所立即会同分局网安支队前往该贷款企业开展侦查，经过多方查证，掌握汇总了大量确凿的证据后，成功锁定了贷款企业内部员工杨某等三名犯罪嫌疑人，并将其抓捕归案。

到案后，犯罪嫌疑人杨某、陆某、浦某三人均对自己的犯罪事实供认不讳。

杨某交代，三人在多次聚餐和聊天过程中，密谋利用职务便利骗取该贷款企业以及客户的钱款。其中，陆某、浦某利用贷款业务员的身份，在二手汽车销售、客户向其申请车辆抵押和贷款购车的过程中，以便于后续手续操作为由，要求客户把钱款打入个人账户。在将部分钱款转入企业账户后，其余钱款被三人均分。而杨某利用自己有权操作企业信息平台的便利，多次修改发给陈先生公司的转账信息，试图掩盖犯罪行为。三个月内，三人已累计作案50余起，造成公司和客户530余万元的损失。目前，警方已追回部分赃款，三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

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